Управление «К» МВД России раскрыло крупную финансовую пирамиду, зарегистрированную на Виргинских островах. Как сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь управления «К» Ирина Зубарева, пирамида действовала в течение пяти лет, привлекая потенциальных клиентов через интернет-сайт. От ее деятельности пострадали более 10 000 человек в России, на Украине и в Казахстане, а суммарный ущерб может исчисляться миллионами долларов. Название компании и имена ее четырех учредителей в МВД не раскрывают, поскольку уголовное дело еще не заведено...

В конце февраля федеральные СМИ сообщили об очередном громком достижении правоохранительных органов в деле борьбы с коррупцией. В Туве по факту покушения на получение крупной взятки были задержаны трое высокопоставленных сотрудников Федеральной налоговой службы. За нескромное вознаграждение в 6 млн рублей чиновники обещали посодействовать коммерческой организации в возвращении налога на добавленную стоимость (НДС) в сумме более 350 млн рублей. Впрочем, несмотря на столь внушительные цифры, и у предпринимателей, и в правоохранительном сообществе это известие не вызвало большого удивления. Незаконное возмещение налога на добавленную стоимость уже давно превратилось в высокодоходный криминальный бизнес для мошенников и их подельников в государственных структурах, а общий навар преступных группировок исчисляется сотнями миллиардов рублей...

Проект по поддержке журналистских расследований по фактам коррупции и рейдерства

Следователи направили в Тверской суд Москвы ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего первого заместителя министра финансов Московской области Валерия Носова, подозреваемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева...

По статье Людмилы Бутузовой "Лесное озеро" держат в заложниках" (опубликована в газете "Известия" от 02.02.2010) депутатом Госдумы Владимиром Васильевым направлен депутатский запрос генеральному прокурору Юрию Чайке...

Почти год государственный санаторий "Лесное озеро" в Солнечногорском районе находится в руках рейдеров. И это несмотря на то, что в ходе собственного расследования "Известия" нашли доказательства фальсификаций и подтасовок, а после публикации наши выводы полностью подтвердили правоохранительные органы. В мае прошлого года в Солнечногорском ОВД было возбуждено уголовное дело N 27162 по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Однако расследование преступления затянулось, и конца ему не видно. Все это время рейдеры хозяйничают в здравнице, ежемесячно нанося многомиллионный ущерб казне и подвергая опасности здоровье отдыхающих. "Известия" пытались понять, почему, казалось бы, очевидному делу не дают хода...

Дмитрия Демидова, руководителя «Московского областного ипотечного агентства» (МОИА) и ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО), которое полностью принадлежало подмосковному правительству, арестовали ещё в 2008  году.
Тогда его обвинили по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Пробыв некоторое время в следственном изоляторе, у Демидова обострились некоторые старые болячки и по решению суда было решено выпустить его под залог в полтора миллиона рублей.
Следователи, между тем, не теряли времени даром и уже хотели обвинить чиновника по ст.160 УК РФ «Растрата», но тот просто испарился. Тогда беглеца объявили в международный розыск...

В минувший уик-энд Басманный суд Москвы арестовал следователя по особо важным делам главного следственного управления (ГСУ) следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ Андрея Гривцова. Следователь Гривцов был задержан по подозрению в вымогательстве взятки в размере 15 млн долларов. Эти деньги, по версии следствия, он требовал у президента концерна "Росэнергомаш" Владимира Палихаты, угрожая ему привлечением к уголовной ответственности.
Первоначально СМИ была озвучена информация о вымогательстве астрономической суммы в 500 млн долларов. Но, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя СКП Владимира Маркина: "14 января в Интеркоммерцбанке при попытке получения взятки в 8 миллионов долларов был задержан некий Сергей Керимов. По версии следствия, он играл роль посредника, деньги предназначались для следователя по особо важным делам ГСУ СКП Андрея Гривцова, – цитирует агентство Маркина, - первоначально вымогалось 15 миллионов долларов, 8 миллионов – это был лишь первый транш"...

В США в 70-80-е годы убытки крупнейших корпораций, подвергавшихся атакам гринмэйлеров, составили миллиарды долларов, поэтому гринмэйл получил негативную оценку со стороны общества и как тактика поглощения был законодательно запрещен в 1987 году. Западное бизнес-сообщество давно выработало систему защиты от "стервятников", а компании, подозреваемые в корпоративном рэкете, моментально попадают в особый, "черный" список. В США при наличии доказанного в суде факта гринмэйла большая часть прибыли, полученная в результате применения технологий корпоративного шантажа, подлежит перечислению в доход бюджета...

Глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов вчера ответил критикам, обвинявшим госкорпорацию в неэффективном использовании госимущества. Он заявил о шокирующих результатах проведенной корпорацией проверки своих 62 проблемных предприятий. Своей заслугой в «Ростехнологиях» видят то, что по итогам проверки заведено 22 уголовных дела. Правда, в большинстве дел конкретные подозреваемые не установлены...

Коттеджный поселок TerraSki, строящийся в Кстовском районе Нижегородской области инвестиционной компанией "Роза ветров", оказался в центре скандала - финансирующие строительство собственники земли обратились в областную прокуратуру, обвинив основного владельца компании Татьяну Морозову в выводе активов...

Шестой милиционер - подполковник милиции Игорь Коныгин - публично заявил о нарушениях и злоупотреблениях руководства МВД. Видеообращение Коныгина появилось 15 ноября на сайте «Екатеринбург NEWS».
Бывший заместитель начальника управления материально-технического обеспечения ГУВД Свердловской области Игорь Коныгин поддержал майора Татьяну Домрачеву, выступившую недавно с обвинениями в адрес милицейского руководства, а также привел новые факты нарушений закона...

Вчера Басманный суд Москвы отказался освободить под залог в 15 млн рублей... бывшего владельца одного ВЕФК (Восточно-Европейская финансовая корпорация) Александра Гительсона. Кроме того, банкиру помимо присвоения или растраты (статья 160 УК) на сумму 890 млн рублей... добавили обвинение в мошенничестве (статья 159 УК) на 500 млн рублей...

"Известия" продолжают расследовать действия "пиратов XXI века" - рейдеров, расхищающих государственную собственность при пособничестве чиновников и судей.
В минувшее воскресенье группе москвичей, прибывших на лечение в подмосковный государственный санаторий "Лесное озеро", пришлось изрядно поволноваться. Отдыхающих, честно купивших путевки, на воротах разворачивали. Представители частной фирмы "Вояж-тур", мошенническим путем захватившие санаторий, объявили, что теперь только они будут продавать путевки.
Правоохранительные органы, возбудившие против рейдеров уголовное дело, ничего против не имеют...

С рынка жилья пропали новостройки. Многие города заморозили соцпрограммы для очередников и молодых семей. Власти кивают на кризис, эксперты — на коррупцию и недоступные ставки по ипотеке...

Глава правительственной комиссии по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС вице-премьер РФ Игорь Сечин заявил, что руководство разрушенной ГЭС занималось финансовыми злоупотреблениями. 
Всё чаще внутрикорпоративное мошенничество становится причиной техногенных катастроф. Ни для кого не секрет, что при крупных предприятиях в России созданы тысячи подконтрольных нужным людям "дочек". Из них надзорными и силовыми органами выявляются единицы. Напомним, что в результате катастрофы погибли 74 человека, три из десяти гидроагрегатов станции были полностью разрушены, остальные повреждены. На восстановление станции уйдет от трех до пяти лет...

ОАО "Нижегородский авиационный завод "Сокол" приобрело четыре планера самолетов Миг-31 после цепочки перепродаж, заявил заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Нижегородской области Леонид Денисов...

В Госдуму поступили поправки в закон «О погребении и похоронном деле». Авторы инициативы предлагают вернуть практику лицензирования похоронных агентств, так как сегодня среди них много фирм-однодневок, которые оказывают недоброкачественные услуги, завышают цены и попросту наживаются на людском горе. Сами представители ритуального бизнеса уверены, что лицензии проблемы не решат. А порядок в этом бизнесе наведут рыночные механизмы...

По факту растраты при реконструкции Большого театра возбуждено дело. «Следственным отделом по Центральному административному округу следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу Москве по факту необоснованно израсходованных денежных средств, выделенных на реставрацию Большого театра России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), - сообщается на сайте СКП РФ. - Данный факт нарушения законодательства был выявлен в ходе проверки Счетной палатой Российской Федерации в федеральном государственном учреждении «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»...

История, которая привела к закату карьеры, началась два месяца назад в СИЗО-4. Мелкий воришка Владимир Гришов в июне был приговорен мировым судом на полгода за попытку кражи. И обжаловал приговор: мол, слишком суровый. Жалоба попала к Елене Ярлыковой, курирующей этот мировой участок. В июле она вызвала воришку в суд.
Однако вместо него в суд приехал его сокамерник, крупный мошенник Дмитрий Баженов. Как такое могло произойти?! Очень просто: конвоир вызвал Гришова, а за того отозвался Баженов...

Вчерашнее заявление главы департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Юрия Шалакова о предотвращении многомиллиардных хищений в столичном ФГУП "Мосводоканал" послужило поводом для крупного скандала. Пресс-секретарь московского мэра Сергей Цой назвал заявление клеветой, отметив, что при столь масштабной коррупции в "Мосводоканале" москвичам пришлось бы пользоваться выгребными ямами. Между тем в ДЭБе утверждают, что руководителям ведомства уже предъявлены первые обвинения...

В Волгограде по подозрению в мошенничестве сотрудниками местного управления ФСБ задержан замгендиректора ФГУП «Баррикады» Юрий Горбатков и двое начальников цехов предприятия, сообщил представитель УФСБ. Их подозревают в хищении 17 млн руб. в ходе выполнения госзаказа на поставку комплектующих для мобильных ракетных комплексов «Тополь М»...

Следственный комитет при прокуратуре РФ по Самарской области расследует уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество) в отношении преступной группы, которую возглавлял генерал-майор милиции...

В Подмосковье по IP-адресу вычислили корповора, через интернет похитившего 3,7 млн рублей. Мошенник увел деньги со счетов московской фирмы, из которой некоторое время назад благополучно уволился. Но прежде чем уйти, 33-летний "хакер" каким-то образом узнал пароль-ключ к электронной системе "банк-клиент" родного предприятия...

Администрация Кирова выступила с предупреждением ко всем жителям города, в котором содержалась информация о том, что фирма ООО «Исида-плюс» незаконно собирает денежные средства и личные данные граждан...

Нерядовое событие на ниве борьбы с коррупцией произошло в Бурятии. В прокуратуру республики поступило заявление о том, что нашумевшая история с полувагонами и испарившимися десятками миллионов бюджетных рублей является все-таки умышленным преступлением. И, о чудо, практически сразу было возбуждено уголовное дело. Заявителем по делу стал президент Бурятии Вячеслав Наговицын.
При массе заинтересованных ведомств заявлять в милицию о свершившемся пришлось самому президенту. В Бурятии не нашлось других чиновников, способных признать очевидное: республику "кинули" ...

5 августа 2009 года со счетов ЗАО "Центральный рынок" Ижевска исчезли все деньги, около 4 млн. рублей. Выяснилось, что средства перечислила на свой расчётный счёт Анна Плыкина, новоявленный "генеральный директор" ЗАО "Центральный рынок". Вот только на самом рынке такого "директора" не знают и в глаза не видели. То есть имело место мошенничество в таком размере, какого в республике не видели со времён "финансовых пирамид"...

В Сбербанке вскрыто очередное мошенничество персонала. 18 августа замначальник Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Алексей Шишко заявил, что глава одного из отделений Сбербанка вместе с сотрудниками службы экономической безопасности банка и их пособниками подозревается в хищении крупных денежных средств. ...

Адвоката петербургской адвокатской коллегии "Нарышкиных" осудили на 5 лет условно за мошеничество. Фрунзенский районный суд Петербурга признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 44-летнего Валерия Костина...

Прокуратура Северного округа Москвы возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных правительством Москвы на реализацию городской целевой программы возрождения и развития региональных авиаперевозок с использованием малой авиации (ч. 4 ст. 159 УК РФ – хищение путем мошенничества, совершенного в особо крупном размере). По результатам проверки следственным управлением при УВД по Северному округу законности расходования бюджетных средств в государственном учреждении «Московские авиационные услуги» (МАУ), нанесенный городской казне ущерб оценивается в 43 млн руб...